Fourniture de données externes pour la réalisation de diligences et pour la gestion de fiches kyc au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objet

Fourniture de données externes pour la réalisation de diligences et pour la gestion de fiches kyc au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Description

La Caisse des Dépôts dispose d’un SI dédié à la LCB-FT. Ce SI LCB-FT intègre un module KYC, alimenté des informations d’identification du Tiers, en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de connaissance client (" KYC ").La Caisse des Dépôts souhaite faire appel à un prestataire dont la prestation permettra d’une part une actualisation sur demande et au fil de l’eau de l’information d’identification des Tiers référencés dans son SI LCB-FT, et d’autre part, la mise à disposition de l’information d’identification lors de la création dans le SI LCB-FT, d’un nouveau Dossier KYC.

Durée

48 mois

Prolongation

possible, pour une nouvelle période · « Le marché est conclu pour une durée initiale d’un (1) an à compter de sa notification.Le marché pourra être reconduit tacitement trois fois, pour une nouvelle période d’un (1) an sans que la durée totale du marché ne puisse excéder quatre (4) ans. Le Titulaire ne pourra pas s’opposer à ces reconductions. »

Lieu d'exécution

département : Paris (75)

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Code CPV

Services de fourniture de données, code 72319000

Prix habituel

montants de référence du code 72319000

Nature

Services

Procédure

Procédure ouverte

Montant estimé

1,2 M€ hors TVA, déclaré par l'acheteur dans cet avis