prestation d'enquetes de notoriété et d'honorabilité pour la Caisse des dépôts à Paris

Objet

prestation d'enquetes de notoriété et d'honorabilité pour la Caisse des dépôts à Paris

Description

Le présent marché est passé par un groupement d'achat, constitué de la CDC et de filiales de la Caisse des Dépôts, dont le coordonnateur est la CDC. Les différentes activités exercées par le groupe Caisse des Dépôts impliquent des relations avec des clients, des contreparties, des partenaires, des investisseurs. Ces relations se traduisent par des contrats ou des engagements à la source de différents types de risques. Outre ceux de nature financière, le groupe, comme les établissements financiers classiques, est confronté au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme mais aussi à des risques d'image ou de réputation. Ces risques ne sont pas toujours faciles à appréhender du fait des relations capitalistiques du tiers concerné s'il s'agit d'une personne morale, des multiples liens qu'il entretient lorsque l'on a affaire à une personne physique, de la situation géographique de ce tiers. Il s'avère donc nécessaire de disposer sur les acteurs visés d'informations offrant les meilleures garanties pour la sécurité des opérations envisagées. A cette fin, la Caisse des Dépôts souhaite s'assurer le concours d'un cabinet d'intelligence économique afin d'effectuer des études de notoriété et d'honorabilité, en rapport avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, visant des personnes physiques et des personnes morales

Durée

48 mois

Lieu d'exécution

département : Paris (75)

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Services de réalisation d'enquêtes, code 79311200

Prix habituel

montants de référence du code 79311200

Nature

Services

Procédure

Procédure ouverte